Scandale “SPC”, La mystérieuse succursale offshore de SONATRACH ! Tebboune ordonne une enquête…

Dans son édition de ce mercredi 13 mai, El Watan est revenu sur les propos de la députée libanaise Paula Yacoubian dans laquelle elle accuse SONATRACH d’avoir vendu du carburant frelaté au Liban par l’intermédiaire de Farid Bejaoui, l’intermédiaire en affaires de l’ex-ministre de l’Énergie Chakib Khalil.  

Dans son article, le quotidien a mentionné brièvement une des déclarations de la députée libanaise.  » Profitant de ce contexte, la députée Paula Yacoubian a rappelé, dans une conférence de presse, le contenu d’un «rapport confidentiel» sur la filiale offshore de Sonatrach, qui aurait servi, depuis sa création vers la fin des années 1980 puis sa réactivation au début des années 2000, «comme destination financière» à 15 personnalités algériennes, dont les noms ne sont pas cités », écrit le quotidien.

Députée libanaise Paula Yacoubian 2

Quand GWA révélait que 15 Algériens se partagent des Milliards générés par la SPC, la succursale offshore de SONATRACH !

En fait, il ne s’agit pas d’un rapport, mais d’une enquête financière de  Global Watch Analysis (WTA) parue en septembre 2019 rapportée par Ma Revue De Presse le même jour, dans laquelle WTA révélait l’existence d’une filiale offshore de SONATRACH enregistrée dans les Îles Vierges britanniques, sous le nom de Sonatrach Petroleum Corporation (SPC).

Cette dernière, selon les données de ce rapport, « servirait de parachute financier permettant à 15 personnalités, dont ce document confidentiel ne révèle pas les identités, de se partager un gigantesque pactole émanant de la rente pétrolière algérienne ! »

Poursuivant, le magazine indique que « Le rapport précise que cette société offshore est enregistrée dans les Îles Vierges britanniques, mais n’emploie aucun personnel ni n’effectue aucune opération sur place. Elle est représentée par un agent local, du nom de Harneys Corporate Services Limited, qui lui fournit une adresse et une boîte à lettre, comme il est d’usage dans les paradis fiscaux.

4 comptes bancaires, Des centaines de Millions de Dollars !

Le rapport révèle que ce bras offshore de la Sonatrach dispose de quatre comptes bancaires. Et cite, à titre d’exemple, qu’en décembre 2012 :

  • Le premier compte, domicilié chez HSBC, était crédité de 923 millions de dollars ;
  • Le deuxième, chez Barclays, était doté de 1,32 millions de dollars ;
  • Le troisième, chez VP Bank, était crédité de 549 mille dollars ;
  • Le quatrième, chez Crorebridge Bank Ltd, contenait 215 milles dollars.

Le document affirme que la société dispose, par ailleurs, de trois autres comptes à Panama, qui effectuent régulièrement des transactions avec les quatre comptes indiqués ci-dessus.

Le rapport précise que « la liste des pays (où les comptes en question sont domiciliés) n’est pas exhaustive et ne saurait l’être ». Et conclue que « malgré cela, nous avons confirmé que des transactions en faveurs de dirigeants et  hommes d’affaires algériens ont bel et bien été effectuées ».

Tebboune ordonne une enquête…

Dans son édition de ce mercredi, le quotidien Liberté rapporte que le Chef de l’Etat, Abdelamadjid Tebboune, a instruit le ministre de la justice «d’ouvrir une enquête pour déterminer les responsabilités» dans l’affaire du fioul frelaté que Sonatrach aurait fourni au Liban.

D’autant, écrit le quotidien, que « la députée libanaise avait évoqué «l’existence, mystérieuse, d’une filiale de Sonatrach aux îles Britanniques, un paradis fiscal», faisant ainsi le lien  entre cette affaire et la présence sur le territoire libanais d’un certain Farid Bedjaoui, dont l’épouse est libanaise ».


Sur le même thème :


Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Create a website or blog at WordPress.com Thème : Baskerville 2 par Anders Noren.

Retour en haut ↑

%d blogueurs aiment cette page :